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Deputado estadual e oficial da PM são denunciados por lavagem de dinheiro na BA
A denúncia é um desdobramento da Operação El Patrón
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Exibindo todos os resultados: Lavagem de dinheiro
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Apostas online: empresas têm prazo para apresentar planos contra lavagem de dinheiro
Secretaria de Prêmios e Apostas enviou um ofício cobrando a entrega desses documentos
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Polícia
Operação Petrus: Polícia Civil da Bahia desmantela organização criminosa com ações em oito estados
Polícia cumpre 78 mandados e prende 47 suspeitos em oito estados; organização criminosa movimentou R$ 80 milhões.
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Polícia
Operação em Camaçari mira quadrilha envolvida com tráfico e lavagem de dinheiro: “Os principais alvos exercem funções estratégicas”, diz delegado
Munições, balança e porções de drogas também foram apreendidos com o suspeito.
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Polícia
Vereador é flagrado jogando mala de dinheiro pela janela antes de ser preso na Bahia
Operação "Overclean" investiga desvio de R$ 1,4 bilhão no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).
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Polícia
Grupo empresarial é investigado por omissão de R$ 8 milhões em impostos na Bahia
Foram cumpridos um mandado de prisão e seis de busca e apreensão.
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Geral
Justiça determina bloqueio de R$ 46 milhões nas contas da Esportes da Sorte
Decisão judicial em Pernambuco envolve movimentações suspeitas em contas de paraíso fiscal.
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Polícia
Empresários são detidos por sonegação de R$ 35 milhões em impostos na Bahia
Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Bahia e em Minas Gerais.
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Bispo Bruno Leonardo aciona a justiça após reportagens sobre suposta ligação com PCC
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Camaçari recebe Operação Gatonet da Neoenergia Coelba
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